Question

No que consiste o SMURFING na lei de lavagem de dinheiro??

Answer 1

A lavagem de dinheiro envolve três etapas:

a) colocação ou placement, os valores são introduzidos no sistema financeiro;

b) dissimulação ou layering são realizadas operações para ocultar a origem crimnosa

c) integração ou integration os valores são colocados no sistema econômico já com aparência de ilicitude

SMURGIN é uma técnica de lavagem de dinheiro, usada na primeira fase, onde os valores são fracionados em pequenas quantias afim de serem lavados visando ludibriar o controle das instituições financeiras. o termo está ligado ao desenho os Smurging=pequenos, fracionamento em pequeno valor