Question

DISCIPLINA: AUDITORIA E INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES (2136) - Aponte a alternativa, que NÃO indica, uma das características do processo relativo à prática do crime de lavagem de dinheiro: A) Internacionalização das atividades de lavagem. B) Profissionalização do trabalho. C) Complexidade ou variedade dos métodos empregados. D) Emprego de baixos volumes de recursos financeiros. E) Conexão entre redes criminais.

Answer 1

A alternativa que não indica uma das características do crime de lavagem de dinheiro é o  D) Emprego de baixos volumes de recursos financeiros.

O crime de lavagem de capitais depende da existência de um crime antecedente. para que o dinheiro se torne “sujo” e, a partir daí, seja passível do processo de lavagem, é necessária uma prática criminosa anterior para obter o mesmo.

A lavagem de dinheiro tem como característica:

• A introdução, na economia, de bens, direitos ou valores oriundos de atividade ilícita e que representaram, no momento de seu resultado, um aumento do patrimônio do agente.

Espero ter ajudado.