Com relação à Lavagem de Dinheiro, considere as afirmações a seguir:
I A primeira reunião internacional a tratar sobre o tema deu origem, em 1989, ao Grupo de Ação Financeira Contra a Lavagem de Dinheiro (Gafi), uma organização intergovernamental que estabelece diretrizes mundiais sobre como combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.
II A lavagem de dinheiro é uma preocupação global porque é um tema que atravessa fronteiras e que gera impactos econômicos, geopolíticos e sociais.
III A Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro foi decretada, no Brasil, em 1998, depois que o país assumiu o compromisso de seguir as orientações do Gafi.
IV A partir da PLD no Brasil, foi criado o Coaf, cuja missão é produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra crimes de lavagem de dinheiro.
A partir das afirmativas, marque a opção CORRETA:
Apenas I, III e IV estão certas.
Apenas I, II e IV estão certas.
I, II, III e IV estão certas.
Apenas I e II estão certas.
Soluções para a tarefa
A partir das afirmativas, a opção correta é a seguinte:
I, II, III e IV estão certas.
Vamos analisar as afirmações apresentadas:
I "A primeira reunião internacional a tratar sobre o tema deu origem, em 1989, ao Grupo de Ação Financeira Contra a Lavagem de Dinheiro (Gafi), uma organização intergovernamental que estabelece diretrizes mundiais sobre como combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo".
CORRETO, o GAFI/FATF foi criado em 1989 com obejtivo de coordenar esforços a níve global no combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
II A lavagem de dinheiro é uma preocupação global porque é um tema que atravessa fronteiras e que gera impactos econômicos, geopolíticos e sociais. (CORRETO)
III A Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro foi decretada, no Brasil, em 1998, depois que o país assumiu o compromisso de seguir as orientações do Gafi.
CORRETO, trata-se da Lei nº 9.6134, de 3 de março de 1998.
IV A partir da PLD no Brasil, foi criado o Coaf, cuja missão é produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra crimes de lavagem de dinheiro.
CORRETO, o COAF foi criado pela Lei nº 9.6134.
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Bons estudos!
