Question

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita.
Para evitar o crime de lavagem, os bancos seguem regras e normativos rigorosos. Assinale o órgão que é responsável por impor essas regras e normativos para as instituições financeiras seguirem:
Nota: 0.0
A Conselho Monetário Nacional –CMN.
B Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.
C Comissão de Valores Monetários – CVM.
D Banco Central do Brasil – BACEN.
E Comitê de Crédito e Risco - CCR.

Answer 1

É  a letra B, Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

Answer 2

Letra B- conselho de controle de atividade financeira - COAF