Question

A "lavagem de dinheiro" é um crime que exige uma série de delitos praticados anteriormente que podem ser de diversos tipos penais, porém têm como objetivo a obtenção de lucro. No Brasil, a Lei nº 9613/98 modificada pela Lei nº 13.964/2019, conhecida como Lei de Lavagem de Dinheiro, não prevê um rol taxativo de crimes antecedentes dada a diversidade e complexidade de delitos que podem resultar em lavagem de dinheiro. Acerca do crime de lavagem de dinheiro, analise as afirmativas a seguir: I- Muitas são as etapas do crime de lavagem, que vão desde a ocultação e o mascaramento até a integração "mascarada" do dinheiro. II- No crime de lavagem de dinheiro propriamente não há lucros, mas sim nos que o antecede. III- Lavagem de dinheiro é um método criminoso de processamento de ganhos financeiros com atividades ilegais, buscando mascarar a ilegalidade. IV- Existem diversas formas de organizações criminosas envolvidas com lavagem de dinheiro, desde redes internacionais até as que agem dentro do próprio Estado. Assinale a afirmação CORRETA: A) As afirmativas II e III estão corretas. B) As afirmativas II e IV estão corretas. C) As afirmativas I, II e IV estão corretas. D) As afirmativas I, III e IV estão corretas.

Answer 1

Resposta:

As afirmativas I, III e IV estão corretas.

Explicação: