Question

A lavagem de dinheiro é a primeira forma de alguém se engajar em atividades criminais, pois é o método utilizado pelos contrafeitores para disfarçar as origens ilegais de sua riqueza e proteger seus rendimentos, como forma de evitar suspeitas por parte das instituições investigativas e de aplicação da lei.



Considerando as informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir:



I. A caracterização da prática de lavagem de dinheiro requer que uma pessoa cumpra as três etapas de colocação, ocultação e gastos, estando sujeita a uma pena que varia de 1 a 3 anos de reclusão.

II. A obediência no cumprimento de diversas normas pelas instituições do sistema financeiro é fundamental para o combate da corrupção, do crime organizado e da evasão de divisas, já que as atividades da etapa de ocultação passam, em sua maioria, por essas entidades.

III. Por meio de três etapas sequencias, a prática de lavagem de dinheiro em uma economia formal transforma o dinheiro obtido de forma ilícita em ativos aparentemente legais.

Considerando o contexto apresentado, é correto o que se afirma em:

Escolha uma:
a.
I e II, apenas.

b.
I e III, apenas.

c.
I, apenas.

d.
II, apenas.

e.
II e III, apenas.

Answer 1

Resposta:

APENAS II E III

Explicação: