Question

A lavagem de dinheiro é a primeira forma de alguém se engajar em atividades criminais, pois é o método utilizado pelos contrafeitores para disfarçar as origens ilegais de sua riqueza e proteger seus rendimentos, como forma de evitar suspeitas por parte das instituições investigativas e de aplicação da lei. Considerando as informações apresentadas, analise as afirmativas a seguir:
I. A caracterização da prática de lavagem de dinheiro requer que uma pessoa cumpra as três etapas de colocação, ocultação e gastos, estando sujeita a uma pena que varia de 1 a 3 anos de reclusão.
II. A obediência no cumprimento de diversas normas pelas instituições do sistema financeiro é fundamental para o combate da corrupção, do crime organizado e da evasão de divisas, já que as atividades da etapa de ocultação passam, em sua maioria, por essas entidades.
III. Por meio de três etapas sequencias, a prática de lavagem de dinheiro em uma economia formal transforma o dinheiro obtido de forma ilícita em ativos aparentemente legais.
Considerando o contexto apresentado, é correto o que se afirma em: Escolha uma:
a. I e II, apenas. Incorreto
b. II, apenas.
c. II e III, apenas.
d. I e III, apenas.
e. I, apenas.

Answer 1

Resposta:

II E III apenas

Explicação:

Corrigida pelo AVA

Answer 2

Resposta:

II e III - Ava

Explicação: