Question

Um operador de caixa de um banco teve as seguintes situações na agência hoje: I - O dono de uma banca de jornal vizinha a agência fez um depósito de 8.000,00 em espécie em notas pequenas na conta PJ da banca; II - Uma pessoa física deposita 9.800,00 na conta PJ de uma joalheria que é cliente da agência; III - Uma mulher que vende cosméticos e lingerie pela internet depositou 30.000,00 em espécie em sua conta PF. Dos cenários acima, qual se caracteriza por suspeita de lavagem de dinheiro? I e II I apenas I, II e III II e III, apenas

Answer 1

Resposta:

I e III, apenas

Explicação: