Question

Quantas vezes não lemos ou vemos notícias reportando crimes de lavagem de dinheiro, seja por políticos corruptos ou traficantes de drogas em jornais ou telejornais? Todavia, você sabe o que é lavagem de dinheiro? Pois bem, lavagem de dinheiro é dar fachada de dignidade a dinheiro de origem ilegal por meio de etapas.



Tomando como base essas informações, analise as afirmativas a seguir:



I. No Brasil, cabe ao órgão da Polícia Federal examinar as ocorrências suspeitas oriundas dos segmentos econômicos elencados na lei de lavagem de dinheiro.

II. As práticas econômico-financeiras que objetivam dissimular a origem ilícita de determinados bens patrimoniais ou ativos financeiros, aparentando a licitude desses, é conhecida como lavagem de dinheiro.

III. As etapas da lavagem de dinheiro são: ocultação, dissimulação e limpeza.

Considerando o contexto apresentado, é correto o que se afirma em:

Escolha uma:

a.
II, apenas.

b.
I e II, apenas.

c.
II e III, apenas.

d.
I, apenas.

e.
I e III, apenas.

CORRETA A. APENAS II

Answer 1

a. apenas ll kaksbisnabkaka

Answer 2

Resposta:

Quantas vezes não lemos ou vemos notícias reportando crimes de lavagem de dinheiro, seja por políticos corruptos ou traficantes de drogas em jornais ou telejornais? Todavia, você sabe o que é lavagem de dinheiro?

Por ser um tema bem interessante, mas, ao mesmo tempo, extenso, resolvi dividi-lo em dois artigos. Esse primeiro artigo tratará do conceito e origem da expressão, além das etapas existentes no processo de lavagem de dinheiro. O próximo artigo abordará os principais métodos utilizados para lavagem de dinheiro, além de crimes cometidos e descobertos pela polícia e a legislação que trata do assunto no Brasil.