Question

Produtos e Serviços Bancários, CPA 10 e CPA 20 Você é gerente de contas corporativas de uma agência e com o passar do tempo você observa que um cliente apresenta movimentações financeiras muito acima do normal. Em média esse cliente faturava R$ 200.000,00 por mês. Agora ele não fatura menos que R$ 500.000,00 por mês, e o mais intrigante é que as saídas de recursos para pagamentos de fornecedores e funcionários não se elevaram. Outra situação que chama a atenção é o fato desse cliente realizar expressivos saques de sua conta alguns dias após o ingresso dos recursos. Observando todas essas situações você resolve realizar uma visita até a empresa desse cliente para sanar algumas dúvidas. Ao realizar sua visita você constata o que já havia observado nas movimentações financeiras, a empresa mantêm o mesmo nível de produção, com mesmo número de funcionários, deixando evidente que os recursos que ingressam mensalmente acima da média não advém da produção daquela empresa, mas sim de falsas vendas. Dessa maneira, qual seria sua atitude frente a essa constatação? Esse ocorrido leva à suspeita de algum crime? Em caso positivo, argumente, utilizando o próprio exemplo do texto o tipo de crime e seu enquadramento.

Answer 1

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