Question

Os órgão, reguladores além das regras previstas em legislação pertinente, consideram extremamente relevante a aplicação de um principio em especial na prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro:
*Esse principio, que transcende aos mecanismos objetivos e legais de controle, é denominado:*
A- Compliance
B- Conheça seu fluxo operacional
C- Conheça seu cliente
D- Conheça seus controles

Answer 1

Compliance se refere a um princípio que atua contra o crime de lavagem de dinheiro. O que é mostrado na alternativa A.

Princípio da Compliance

O princípio da compliance significa a estar em acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos, ou seja, obedecer uma ordem ou procedimento.

A lavagem de dinheiro acontece quando uma pessoa ou instituição esconde a origem ilícita de bens e ativos financeiros, isto significa que a lavagem de dinheiro é categorizada como um crime financeiro.

Saiba mais sobre lavagem de dinheiro em:

https://brainly.com.br/tarefa/21702867

Bons estudos!

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