Question

O que e dinheiro "sujo" ? E oq significa " lavar " esse dinheiro ? Como isso e feito?

Answer 1

Lavar dinheiro refere a práticas econômico-financeiras que têm por finalidade dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais, de forma a que tais ativos aparentem uma origem lícita ou a que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. É dar fachada de dignidade a dinheiro de origem ilegal.

Para exemplificar; Dinheiro recebido por tráfico de drogas investido em imoveis, ou ações, ativos ou demais investimentos.