O estudo do tema PLD/FT demonstra que alguns segmentos econômicos são mais visados pelos criminosos nas suas transações de lavagem de dinheiro. Dentre eles estão:
(I) Bolsas de Valores.
(II) Mercado imobiliário.
(III) Jogos e sorteios.
(IV) Turismo.
(V) Instituições financeiras.
Analisando a questão, podemos afirmar que:
Escolha uma opção:
a. Todas as alternativas estão corretas.
b. As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
c. As alternativas I, II, III e V estão corretas.
d. Nenhuma das alternativas está correta.
Soluções para a tarefa
Resposta:
C.
As alternativas I, II, III e V estão corretas.
Explicação:
De acordo com o rol estipulado na PLD/FT, apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas, letra C)
Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT)
A PLD/FT é um documento criado para alertar sobre a lavagem de dinheiro que ocorre nos países, no Brasil, estima-se que entre 2 a 5% do PIB mundial é formado por dinheiro que passaram pelo processo de lavagem.
Por isso que o processo de combate às atividades criminosas passam necessariamente pelo processo de impedimento do uso do dinheiro obtido através de formas ilícitas e alguns tipos de delitos.
Comentário sobre a afirmativa incorreta:
IV) O turismo não está presente no rol de segmentos econômicos que são visados pelos criminosos, de acordo com a Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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