Question

O crime de lavagem de dinheiro é uma prática comum em quase todos os países. É a forma ilícita de se tornar lícito àquilo que é obtido por meio de práticas evasivas.



Considerando o contexto, avalie as afirmativas a seguir:

I. A criminalização da lavagem de dinheiro está diretamente relacionada com o combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado, aos crimes contra a ordem tributária, aos crimes contra o sistema financeiro, aos crimes contra a administração pública e a outros delitos que geram para seus autores lucros financeiros.

II. A lei da lavagem de dinheiro é a Lei n. 12.683, de 2012.

III. A lei da lavagem de dinheiro dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para fins ilícitos, inclusive o financiamento ao terrorismo.

Assinale a alternativa que apresenta a resposta CORRETA:

Escolha uma:
a.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

b.
Apenas a afirmativa I está correta.

c.
Apenas a afirmativa II está correta.

d.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

e.
Apenas as afirmativas II e III estão correta

Answer 1

Resposta:

as respostas um e três estão corretas