Question

Leia as afirmativas a seguir, e após indique a alternativa correta:

I – O sujeito ativo do delito de lavagem de capitais pode ser, em princípio, qualquer pessoa.

II – O crime de lavagem de dinheiro utiliza-se de métodos legais para sua dissimulação, como: transferências bancárias, compra e venda de objetos de luxo ou depósitos fracionados.

III- A lavagem de dinheiro, consiste na inserção de recurso de procedência ilícita na economia formal do Estado, com aparência de origem lícita do dinheiro.

A)
Somente a afirmativa I está correta.

B)
Somente a afirmativa II está correta.
C)
Somente a afirmativa III está correta.

D)
Nenhuma afirmativa está correta.
E)
Todas as afirmativas estão corretas.

Answer 1

B- Somente a afirmativa II está correta.