Question

É correto falar sobre a lavagem de dinheiro que

O crime de lavagem é inafiançável e permite liberdade provisória.
Aquele que dissimula o dinheiro proveniente de atividade ilícita pode ser punido desde que seja comprovado de que ele se utilizou efetivamente do dinheiro.
A ocultação e dissimulação de valores por si só já tem origem punitiva
O Banco tem como política fazer cadastro e acompanhamento das movimentações do cliente, embora essa política não esteja presente na lei.

Answer 1

Resposta correta letra C.

A ocultação e dissimulação de valores por si só já tem origem punitiva.

Espero ter ajudado.