Caracteriza-se como Crime de Lavagem de Dinheiro. Caracteriza-se como Crime de Lavagem de Dinheiro.
Soluções para a tarefa
Caracteriza-se por ser um crime posterior a outro.
Exemplo: Corrupção seguida de lavagem de dinheiro com a finalidade de esconder a quantia obtida de maneira ilícita.
Possui regulamentação na Lei 12.685\12.
Neste crime apenas é admitido o dolo.
Quando o autor do crime precedente for diferente do autor da lavagem dinheiro se torna mais difícil se comprovar o crime de lavagem de dinheiro.
O Coaf é o órgão responsável pela inteligência, repassando e recebendo informações dessa e de outras modalidades de crimes financeiros.
Segundo Kai Ambos: O objetivo da criminalização da lavagem de dinheiro é obrigar o criminoso ficar sentado em cima do seu dinheiro sujo, impedindo-o de usar a quantia adquirida de maneira ilícita.
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