Question

Aponte a alternativa, que NÃO indica, uma das características do processo relativo à prática do crime de lavagem de dinheiro:

A)
Internacionalização das atividades de lavagem.

B)
Profissionalização do trabalho.

C)
Complexidade ou variedade dos métodos empregados.

D)
Emprego de baixos volumes de recursos financeiros.

E)
Conexão entre redes criminais.

Answer 1

Resposta:

D está incorreta

A lavagem de dinheiro é feita sim em grandes quantidades, normalmente superfaturando grandes empreendimentos (para esconder os milhões) ou escondendo em paraísos fiscais. Fazer isso com quantias pequenas, de pouco em pouco custa mais.