Question

Analise as duas sentenças a seguir:

(I) Pessoas expostas politicamente são indivíduos que ocupam cargos de relevância na administração pública e privada.
(II) Qualquer operação que envolva uma pessoa politicamente exposta deve ser comunicada automaticamente à Unidade de Inteligência Financeira.


a. As duas sentenças estão corretas.
b. A primeira sentença está correta e a segunda está errada.
c. A primeira sentença está errada e a segunda está correta.
d. As duas sentenças estão erradas.

Answer 1

As duas assertivas estão incorretas.

Fundamentação legal: Art. 1º, Par. 2º da Resolução COAF Nº 16, de 2007.

Dentre as principais Pessoas Politicamente Expostas - explícitas na referida resolução -, podemos citar:

agentes políticos que ocupam cargos nos poderes Legislativo e Executivo da União;

ministros de Estado;

presidentes e vice-presidentes dos entes da Administração Indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista);

membros do CNJ, Supremo Tribunal Federal e demais Tribunais superiores (como o TST);

governadores e vice-governadores dos estados e Distrito Federal;

prefeitos, vice-prefeitos e presidentes das câmaras municipais.

Mantenha-se focado em seus estudos!