Question

A ocultação é uma das etapas da lavagem de dinheiro em que são realizadas operações com o objetivo de quebrar a cadeia de evidências sobre a origem do dinheiro, dificultando o rastreamento dos recursos ilícitos por meio de diferentes estratégias.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a prática dessa etapa da lavagem de dinheiro é exemplificada com a:

Escolha uma:
a.
realização de depósitos em contas fantasmas.

b.
compra de empresas de fachada, por parte do criminoso.

c.
realização de vários depósitos fracionados para despistar as grandes quantias de dinheiro.

d.
compra de iates e pedras preciosas para mudar a forma do dinheiro.

e.
prática de investimentos em empresas locais em troca de participação nos lucros.

Answer 1

Resposta:

realização de depósitos em contas fantasmas.