A criminalização da lavagem de dinheiro, em cada país, depende da legislação adotada. No Brasil, é considerado crime de lavagem de dinheiro aqueles que decorrem:
Escolha uma opção:
a. Apenas do tráfico ilícito de entorpecentes.
b. Do tráfico de entorpecentes e de sequestro.
c. Do tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, contrabando ou tráfico de armas, sequestro, crime contra a administração pública, crime contra o sistema financeiro, crime praticado por organização criminosa e também por particular contra a administração pública estrangeira.
d. De qualquer infração penal.
e. Nenhuma das anteriores.
Soluções para a tarefa
Resposta:
Letra C
Explicação:
Depende da legislação de cada país. No Brasil, os crimes de: Do tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, contrabando ou tráfico de armas, sequestro, crime contra a administração pública, crime contra o sistema financeiro, crime praticado por organização criminosa e também por particular contra a administração pública estrangeira.
São tipos considerados crime de lavagem de dinheiro.
A criminalização da lavagem de dinheiro no Brasil é realizada por crimes que provêm do tráfico ilícito, sequestro, crime contra o sistema financeiro, etc. Por isso a alternativa correta é a letra C.
Lavagem de dinheiro no Brasil
A lavagem de dinheiro no Brasil consiste em a conversão de dinheiro e bens obtidos ilegalmente em fundos aparentemente legítimos. Isto é conseguido transferindo dinheiro através de uma série de transações complexas, movendo-o de um local para outro e disfarçando sua origem.
A lavagem de dinheiro cria uma falsa sensação de segurança e anonimato, permitindo que os criminosos escondam seus lucros e tenham acesso ao sistema financeiro global. É importante observar, no entanto, que nem toda lavagem de dinheiro está relacionada à atividade criminosa. Em alguns casos, ela pode ocorrer através de transações comerciais legítimas, tais como fraude contábil ou evasão fiscal.
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