um cliente chega na agência para abrir uma conta corrente com uma alta quantia, sem declarar a origem do dinheiro querendo aplicar em investimentos bancários. o que você faria nessa situação? *
Soluções para a tarefa
No caso de um cliente que deseja abrir uma conta corrente e aplicar uma quantia superior a R$ 30.000,00, o banco ou instituição é obrigado por força de lei a solicitar ao cliente a origem do dinheiro.
O que é a receita federal?
A receita federal possui como função fiscalizar a administrar os tributos federais, possui também atuação no combate a crimes de contrabando e descaminho, tráfico de armas e drogas, sonegação fiscal, fraudes ficais e outros.
Dentro da Instrução Normativa RFB nº 1.761, de 20 de novembro de 2017, tem-se que as operações líquidas com valor igual ou superior a R$ 30.000,00 devem ter declaração da origem, portanto, é obrigação dos bancos ou instituições financeiras se certificar da origem do capital.
Para mais informações sobre a receita federal, acesse: brainly.com.br/tarefa/23270174
Espero ter ajudado, bons estudos e um abraço!
#SPJ1
Ao tentar abrir uma conta bancária para depositar um alto valor financeiro tem-se que por lei caso o valor seja superior a R$ 30.000, a instituição financeira deve fazer com que o cliente comprove a origem do dinheiro.
Abertura de conta bancária
O processo de abertura de conta bancária tende a não ser muito burocrático, de modo a ser acessível a todas as camadas da população.
Todavia, quando se trata de uma abertura de conta bancária em que envolvem altos valores financeiros, tem-se que os valores precisam ser comprovados e sua origem precisa ser lícita, caso contrário, a conta bancária não será aberta.
Saiba mais sobre conta bancária em:
https://brainly.com.br/tarefa/45296122
Bons estudos!
#SPJ4
